Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

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Prevención de Blanqueo de Capitales

Mantenga e implante su sistema para el cumplimiento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, sin necesidad de conocimientos avanzados ó esfuerzo para su empresa.
Cumpla con todas las especificaciones de la LPBC de la forma más sencilla y con total garantía de calidad para su organización.

Nuestro departamento consultor estará encantado de guiarle e implantar de manera rápida y eficaz, una plataforma específica para su cumplimiento.

  • Nuestro servicio cumple con todos los requisitos exigibles por dicha Ley, entre otros:

    Generación de informes de riesgo de todo su parque de clientes.
    Elaboración de un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
    Aprobación de política y procedimientos.
    Formación continúa de carácter anual en la materia
    Auditoria interna para corroborar el cumplimiento de dicha Ley.

  • Sanciones a las que se expone por el incumplimiento de la Ley 10/2010

    Sanciones Leves: multa de hasta 60.000€ al sujeto obligado.
    Sanciones Graves: Multas de 150.000€ a 600.000€ al sujeto obligado y para los administradores de 3.000€ a 60.000€, además de inhabilitación profesional por un año.
    Sanciones Muy Graves: Multas de 150.000€ a 1,5 millones para la empresa y de 60.000€ a 600.000€ para los administradores, además de inhabilitación profesional de hasta 10 años.

  • Sujetos obligados al cumplimiento

    Entidades de Crédito
    Entidades aseguradoras y corredores
    Actividades de promoción inmobiliaria
    Personas físicas y/o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión auditores, contables externos o asesores fiscales.
    Notarios, abogados y procuradores.
    Comercio de joyas y metales preciosos.
    Establecimiento de loterías y juegos de azar
    Establecimientos de cambio de moneda.